اعلان موعد الجمعية العمومية العادية وغير العادية وجدول الأعمال

قطر وعمان تعقد عموميتها العادية وغير العادية فى 2019/03/11 وتعلن عن جدول الأعمال

أعلنت شركة قطر وعمان للاستثمار عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد

وذلك يوم الاثنين الموافق 2019/03/11 بفندق الراديسون بلو (رمادا سابقاً) قاعة جيوانا عند الساعة السادسة والنصف مساءً

على أن يكون الموعد البديل يوم الثلاثاء الموافق 2019/3/26 في نفس المكان والزمان

والجدول كالتالي :

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة

ومركزها المالي المنتهية في 31/12/2018 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.

2. سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة

وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليها.

3. مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليها.

4. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2018 واعتماده.

5. الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 3% من رأس المال بواقع 30 درهم لكل سهم واعتمادها.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 وتحديد مكافآتهم.

7. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة لعام 2019 وتحديد أجره السنوي.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

أولاً: تعديل المادة (8)

بما يتماشى مع التوجيهات الحكومية في دولة قطر وانفاذاً لقانون رقم (9) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي 9 / 2014 بعد موافقة الجهات الرقابية.

ثانياً: تعديل المواد (5) و (6) و (7) و (27)

طبقا لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية والخاص بتجزئة القيمة الاسمية للسهم لتكون قيمة السهم ريال واحد قطري بدلا من 10 ريالات قطرية.

ثالثاً: تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ الإضافات والتعديلات المذكورة أعلاه على النظام الأساسي وتوثيقه.