اعلان عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية فى 13/03/2016 وجدول الاعمال
يسرنا اعلان جدول أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة
والمقرر انعقادها يوم الأحد بتاريخ 13/3/2016 بفندق الراديسون بلو ( رمادا سابقاً ) قاعة جيوانا عند الساعة 6:30 مساءً
على أن يكون الموعد البديل يوم الأحد بتاريخ 20/3/2016 عند الساعة السادسة مساء ً في نفس المكان والجدول كالتالي :
جدول أعمال الجمعية العامة العادية
1. سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي المنتهية في 31/12/2015 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها .
2. سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليها .
3. مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليها .
4. الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 6 % من رأس المال بواقع 60 درهم لكل سهم .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وتحديد مكافآتهم.
6. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2015.
7. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة لعام 2016 وتحديد أجره السنوي.
الجمعية العامة غير العادية
1- الغاء تعديل المادة (8) في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية 21/3/2011 والإبقاء على المادة (8) قبل التعديل لتصبح على النحو التالي:
مادة ( 8 )
لا يجوز أن يزيد مجموع ما يمتلكه المساهم الواحد على (5)% من إجمالي اسهم الشركة،
بغير طريق الميراث والوصية، ويستثنى من ذلك مؤسسو الشركة.
2- تعديل مسمى “جهاز قطر للاستثمار” إلى “شركة قطر القابضة”:
تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي والتي تحتوي على مسمى “جهاز قطر للاستثمار” كمؤسس لتكون “شركة قطر القابضة” وذلك بإضافة فقرة:
(وقد حلت “شركة قطر القابضة” محل “جهاز قطر للاستثمار” في مباشرة جميع صلاحياتها وحقوقها)
3- نقل ملكية اسهم حكومة سلطنة عمان الى صندوق الاحتياطي العام للدولة بسلطنة عمان :
تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي والتي تحتوي على مسمى “حكومة سلطنة عمان” كمؤسس لتكون “صندوق الاحتياطي العام للدولة بسلطنة عمان”
وذلك بإضافة فقرة: (وقد حل “صندوق الاحتياطي العام للدولة” بسلطنة عمان محل “حكومة سلطنة عمان” في مباشرة جميع صلاحياتها وحقوقها)
4- طبقا لقانون الحوكمة الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية المادة رقم (27) التي تنص على:
“يجب أن يتضمن عقد الشركة التأسيسي ونظامها الأساسي أحكاماً تضمن إعطاء المساهمين معلومات عن المرشحين إلى عضوية مجلس الإدارة قبل الانتخابات
بما في ذلك وصف مهارات المرشحين المهنية والتقنية وخبرتهم ومؤهلاتهم الأخرى”
لذلك فانه يتوجب على الشركة تعديل المادة رقم (10) بالنظام الأساسي بإضافة فقرة جديدة على النحو التالي:
(ويجوز لكل مساهم الاطلاع على معلومات عن المرشحين إلى عضوية مجلس الإدارة قبل الانتخابات، بما في ذلك وصف مهارات المرشحين المهنية والتقنية وخبراتهم ومؤهلاتهم الأخرى)
5- تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.
6- تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ الإضافات والتعديلات المذكورة أعلاه على عقد التأسيس والنظام الأساسي.