قطر وعمان تعلن عن جدول أعمال عموميتها العادية المزمع عقدها في 21/03/2012
أعلنت شركة قطر وعمان للاستثمار عن جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة
والمقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 21/3/2012 في النادي الدبلوماسي عند الساعة 6:30 مساءً
على أن يكون الموعد البديل يوم الأربعاء الموافق 28/3/2012 في نفس الوقت والمكان والجدول كالتالي :
جدول أعمال الجمعية العامة العادية
1- سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي المنتهية في 31/12/2011 والخطة المستقبلية للشركة .
2- سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011 .
3- مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31/12/2011 والمصادقة عليها .
4- الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال بواقع 50 درهم لكل سهم .
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 وتحديد مكافآتهم.
6- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة لعام 2012 وتحديد أجره السنوي.
7- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2011.
8- انتخابات أعضاء مجلس الادارة.
جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية
تعديل المادة رقم ( 29 ) من النظام الأساسي للشركة
بحيث تقرأ بعد التعديل كما يلي :
قبل التعديل :
“في مجلس الإدارة الأول يعين رئيس مجلس الإدارة من قبل المؤسسين وينتخب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري نائباً له في أول اجتماع للمجلس،
أما في دورات مجلس الإدارة التي تلي مجلس الإدارة الأول فينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه،
على أن تكون رئاسة المجلس بالتناوب بين قطر وسلطنة عمان لكل دورة ” .
بعد التعديل :
” في مجلس الإدارة الأول يعين رئيس مجلس الإدارة من قبل المؤسسين وينتخب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري نائباً له في أول اجتماع للمجلس
أما في دورات مجلس الإدارة التي تلي مجلس الإدارة الأول فينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه “.