|
يسرنا اطلاعكم على جدول أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة والمقرر انعقادها يوم الأحد بتاريخ 13/3/2016 بفندق الراديسون بلو ( رمادا سابقاً ) قاعة جيوانا عند الساعة 6:30 مساءً على أن يكون الموعد البديل يوم الأحد بتاريخ 20/3/2016 عند الساعة السادسة مساء ً في نفس المكان والجدول كالتالي :
جدول أعمال الجمعية العامة العادية
1.سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي المنتهية في 31/12/2015 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها .
2.سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليها .
3.مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليها .
4.الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 6 % من رأس المال بواقع 60 درهم لكل سهم .
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وتحديد مكافآتهم.
6.مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2015.
7.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة لعام 2016 وتحديد أجره السنوي.
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
|
